当前位置:网站首页 > 公司消息 >

僵尸凤爪_重要内容提示:●本次会议能否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2016年4月22日(二)股东大会召开的地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:■(四)表决方式能否符合《公司法》及《公司章程》的规定这些秘密富人不告诉你中船钢构工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告_汤显祖 莎士比亚

时间:2018-01-02 16:01来源:网络整理 作者:admin 点击:

(原题目:中船钢构工程股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告)

证券代码:600072 证券简称:钢构工程 公告编号:2016-017

中船钢构工程股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议能否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年4月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式能否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长高康先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席6人,董事王军因工作原因未能亲身出席会议,独立董事徐健、巢序因工作原因未能亲身出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事彭卫华因工作原因未能亲身出席会议;

3、公司董事会秘书出席会议;部门高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合上市公司发行股份购置资产并募集配套资金条件的议案

审议成果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于公司发行股份购置资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议成果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于向特定对象发行股份购置资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01议案名称:本次交易的总体方案

审议成果:通过

表决情况:

3.02议案名称:发行股份的品种和面值

审议成果:通过

表决情况:

3.03议案名称:发行方式

审议成果:通过

表决情况:

3.04议案名称:交易对方和发行对象

审议成果:通过

表决情况:

3.05议案名称:本次发行股份购置的标的资产

审议成果:通过

表决情况:

3.06议案名称:标的资产的定价根据及交易价格

审议成果:通过

表决情况:

3.07议案名称:行股份购置资产的发行价格与定价根据

审议成果:通过

表决情况:

3.08议案名称:配套募集资金的发行价格与定价根据

审议成果:通过

表决情况:

3.09议案名称:上市地点

审议成果:通过

表决情况:

3.10议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润安排

审议成果:通过

表决情况:

3.11议案名称:过渡期安排

审议成果:通过

表决情况:

3.12议案名称:债权债务处置和员工安设

审议成果:通过

表决情况:

3.13议案名称:发行股份购置资产中的标的资财富绩赔偿安排

审议成果:通过

表决情况:

3.14议案名称:决议有效期

审议成果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于《中船钢构工程股份有限公司发行股份购置资产并募集配套资金暨关联交易陈说书(草案)》及其摘要的议案

审议成果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于本次重组符合《关于尺度上市公司严峻资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议成果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于与中船集团和常熟聚沙签署附生效条件的《发行股份购置资产协议之修订版》的议案

审议成果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议成果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于提请股东大会批准中船集团免于以要约方式增持公司股份的议案

审议成果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于提请股东大会受权董事会全权打点本次发行股份购置资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

审议成果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于本次严峻资产重组履行法定法式的完备性、合法性及提交法令文件的有效性的说明

审议成果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于审议《中船钢构工程股份有限公司募集资金打点法子》的议案

审议成果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于审议《中船钢构工程股份有限公司章程修正案》的议案

审议成果:通过

表决情况:

(二)涉及严峻事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3、4、5、6、7、8、9、10为关联议案,关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船(集团)有限责任公司已回避表决。

2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12为出格决议事项,已获出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市上正律师事务所

律师:周文平、沈粤

2、律师鉴证结论定见:

钢构工程本次股东大会的召集、召开法式,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决法式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决成果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、上海市上正律师事务所出具的法令定见书。

中船钢构工程股份有限公司

2016年4月23日

证券代码:600072 证券简称:钢构工程 公告编号:临2016-018

中船钢构工程股份有限公司

严峻资产重组停顿公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带责任。

------分隔线----------------------------